广东省韶关市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)粤02刑终277号原公诉机关广东省新丰县人民检察院。

上诉人（原审被告人）曾卫明，男，汉族，1975年5月13日出生于广东省新丰县，初中文化，户籍地新丰县，捕前住新丰县。

2016年9月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被羁押，次日被刑事拘留，同月23日被逮捕。

现羁押于新丰县看守所。

原审被告人江国军，男，汉族，1973年9月5日出生于广东省新丰县，大学文化，户籍地新丰县，捕前住新丰县。

2016年8月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同月26日被逮捕。

现羁押于新丰县看守所。

广东省新丰县人民法院审理新丰县人民检察院指控原审被告人曾卫明、江国军犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年6月12日作出（2017）粤0233刑初45号刑事判决。

原审被告人曾卫明不服，提出上诉。

本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。

现已审理终结。

原判认定，2009年至2012年间，被告人曾卫明经其上线郑某（另案处理）的发展，在广西壮族自治区南宁市加入了“纯资本运作”传销组织。

该组织以拉人头方式发展下线，要求下线以缴纳“投资额”人民币69800元获得加入资格，加入后的第二个月可返回19000元作为发展资金，接着要求发展下线人员，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，发展的人员达到一定数量就可以升上“老总”级别，之后下线每发展一个下线就可分到10500元的高额回报来引诱下线继续发展其他人员加入。

曾卫明加入该传销组织后发展了潘某8（另案处理）作为其下线，潘某8又发展了被告人江国军等三人作为下线，江国军又继续发展下线，下线再发展下下线。

曾卫明、江国军通过发展下线人员均上升到了“老总”级别，与郑某、潘某8等人在传销活动中分工协作，负责宣传及讲解授课，收取、管理新加入人员的资金，接待、安排新人生活，以“成功人物”的身份来蛊惑新人加入传销组织，成为该传销组织的组织者、领导者，其二人发展的传销人员达30人以上，且层级在三级以上。

曾卫明、江国军等人以“纯资本运作”之名，骗取众多下线的财物。

2016年8月16日，江国军主动到新丰县公安局投案。

同年9月7日，曾卫明在新丰县丰城街道城东路口被公安机关抓获归案。

原判认定上述事实，有经庭审质证的公安机关的搜查笔录、到案经过、户籍证明及违法犯罪记录查询情况等说明，曾卫明、江国军、潘某8的银行卡交易明细清单，潘某4、李某4、邓某、李某8书写的“纯资本运作”内部关系层级图，张某等提供的借条，证人张某、潘某1、冯某、潘某2、熊某、李某9、陈某1、李某1、潘某3、李某2、潘某4、李某3、廖某、李某4、潘某5、江某、罗某、黄某、余某、莫某1、李某5、吴某、李某6、叶某、潘某6、严某、李某7、邓某、陈某2、李某8、刘某、莫某2、潘某7、曾某、钟某妹的证言，被告人曾卫明、江国军的供述，现场勘查笔录及照片，辨认笔录等证据证实。

原判认为，被告人曾卫明、江国军以“纯资本运作”为名，引诱、发展下线人员购买虚拟份额，以缴纳费用的方式获得加入资格，建立层级分明的传销网络体系，所处层级均为三级以上，发展下线成员均已超过三十人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

曾卫明归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。

江国军犯罪以后自动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，作出如下判决：一、被告人曾卫明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。

二、被告人江国军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元。

宣判后，曾卫明上诉提出的意见，1、其在传销活动中不是起决策作用的人员，系被动加入传销组织，不能掌握、支配资金，应认定为从犯；2、上诉人仅发展了潘某8作为下线，未达到老总级别；3、上诉人系初犯、偶犯，有自首情节，归案后如实供述犯罪事实，系家庭的经济支柱，请求二审法院从轻处罚。

经审理查明，原判认定上诉人曾卫明、原审被告人江国军犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，认定上述犯罪事实的证据均经一审开庭查证属实，本院予以确认。

对于上诉人曾卫明所提未达到“老总”级别，系从犯的意见，经查，曾卫明加入该传销组织后，发展了潘某8作为其下线，潘某8又发展了江国军作为其下线，江国军继续发展下线人员。

曾卫明属于“老总”级别，层级属于三级以上，且积极参与授课、宣传，接待并安排新人生活等工作。

上述事实有曾卫明、江国军的供述、证人潘某1等证人的证言及传销组织架构图等证实。

其在整个犯罪过程中作用积极、行为主动，不应认定为从犯。

对于上诉人曾卫明所提构成自首的意见，经查，新丰县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过证实，公安机关接到群众报案后掌握了曾卫明、江国军组织、领导传销活动的犯罪线索，后发现曾卫明在新丰县丰城街道出现，遂将曾卫明带回公安机关审查，故