浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初225号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。

被告人肖书林，女，1998年5月15日出生于湖北省谷城县，汉族，小学文化，务工，住谷城县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年12月18日被本院决定监视居住。

辩护人周高新，浙江越人（平阳）律师事务所律师。

被告人李妍晨（曾用名李敏），女，1993年9月25日出生于四川省巴州区，汉族，初中文化，务工，住巴州区。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。

现羁押于平阳县看守所。

指定辩护人钱明，浙江九州大众律师事务所律师。

被告人邱志飞，男，1996年12月23日出生于四川省广汉市，汉族，高中文化，务工，住广汉市。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年10月11日被本院决定监视居住。

辩护人蒋华琼，四川宏剑律师事务所律师。

被告人苟亚梅，女，2000年2月8日出生于四川省平昌县，汉族，小学文化，务工，住平昌县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。

现羁押于平阳县看守所。

指定辩护人朱梓胡，浙江金瓯律师事务所律师。

被告人李琴，女，1996年8月10日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，务工，住镇雄县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。

现羁押于平阳县看守所。

指定辩护人吴素文，浙江金瓯律师事务所律师。

被告人罗浩，男，1997年7月9日出生于四川省中江县，汉族，中专文化，务工，住中江县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

被告人曾霞，女，1995年12月17日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，务工，住泸县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年11月30日被取保候审，2019年11月29日被本院决定取保候审。

指定辩护人郑鹏，浙江越人（平阳）律师事务所律师。

被告人袁磊，男，1992年7月20日出生于四川省苍溪县，汉族，高中文化，务工，住苍溪县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

被告人冯美君，女，1992年1月2日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化，务工，住蓬溪县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年9月11日被本院决定监视居住。

辩护人徐素珍，浙江横阳律师事务所律师。

被告人冯海军，男，1997年4月6日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化，务工，住蓬溪县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

被告人邹永兰，女，1994年1月23日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，务工，住大竹县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

被告人黄伟，男，1995年12月10日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，务工，住仁寿县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

被告人李建娥，女，1998年6月27日出生于云南省昭通市，汉族，初中文化，务工，住昭通市镇雄县。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

被告人周明梅，女，1994年1月8日出生于四川省达川区，汉族，初中文化，务工，住达川区。

因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。

辩护人韩帮助，浙江凯旺律师事务所律师。

平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2019]181号起诉书指控被告人肖书林、李妍晨、邱志飞、苟亚梅、李琴、罗浩、曾霞、袁磊、冯美君、冯海军、邹永兰、黄伟、李建娥、周明梅犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。

本院于同月13日立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

公诉机关指派检察员毛海军出庭支持公诉，上列被告人及辩护人周高新、钱明、蒋华琼、朱梓胡、吴素文、潘某、郑鹏、徐素珍、韩帮助到庭参加诉讼。

平阳县人民检察院于2019年6月10日以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，同年7月10日建议恢复审理；同年10月10日再次以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，同月18日建议恢复审理。

现已审理终结。

经审理查明，2017年5月11日，苟晓娇、曹琴（另案处理）经预谋商定在四川省成都市双流区航空港国际城1期2幢2单元13楼成立“成都世魔立方科技有限公司”，由苟晓娇担任法人代表，二人各占一半股份。

以公司可以免费办理1-20万不等的高额信用卡为由，诱使客户交纳与办理信用卡额度相对应的POS机押金，设置苛刻退款条件从而骗取客户押金。

具体为业务员根据公司提供的号码拨打电话，以“携手各大银行免费为您办理一张高额信用卡”“只要你征信没有问题，并且不是银行的黑户，那我们都是可以帮您办理的，而且我们办理方法非常简单，您只需要使用我们推荐的移动刷卡器”等话术获取客户的信任，添加客户微信；业务员在微信聊天中以“承诺一定下卡”“公司POS机是免费使用，激活POS机退一半押金”等为由并且在“朋友圈虚假宣传高额信用卡下卡率、退回押金情况”等方式进一步骗取客户信任，并通过微信、支付宝转账、顺丰代收等方式收取POS机押金。

之后客户发现高额信用卡无法下卡，意识到被骗要求退款时，业务员、业务经理、售后人员等均以“二次办理”“客户自身征信问题”为由，以推脱、拖延等手段拒绝退还押金。

苟晓娇、曹某先后招聘被告人肖书林、李妍晨、邱志飞、苟亚梅、李琴、罗浩、曾霞、袁磊、冯美君、冯海军、邹永兰、黄伟、李建娥、周明梅及任某、毛金华、程某、邓某、周某（另案处理）等人参加电信诈骗集团。

该集团实行集团式统一管理、分工明确。

苟晓娇负责销售业绩、工资发放、POS机押金退款等；曹某负责内勤、认识、售后、收取客户POS机押金等。

公司下设销售部和行政部，任某担任业务经理，2017年11月1日销售部分为一部、二部。

任某担任一部经理，毛金华担任二部经理。

一部下设两个小组，组长分别为张龙飞、詹某（均另案处理）；二部下设四个小组，组长分别为邓某、周某、彭某、冯某（均另案处理）。

被告人肖书林、李妍晨、邱志飞、苟亚梅、李琴、罗浩、曾霞、袁磊、冯美君、冯海军、邹永兰、黄伟、李建娥、周明梅系业务员。

业务员工资是底薪加业绩提成，组长和经理工资是底薪加业绩提成再加团队提成。

2017年5月11日至2018年6月4日，该集团共骗取钟某、何某、杨某等2000多名被害人押金约人民币512万元。

其中，被告人肖书林于2017年9月13日至2018年6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币439万元，个人直接骗取押金约人民币143680元。

被告人李妍晨于2017年9月22日至2018年6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币399万元，个人直接骗取押金约人民币133620元。

被告人邱志飞于2017年5月11日至2018年6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币512万元，个人直接骗取押金约人民币124870元。

被告人苟亚梅于2018年2月23日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接骗取押金约人民币50820元。

被告人李琴于2018年2月17日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接骗取押金约人民币37320元。

被告人罗浩于2018年2月23日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接骗取押金约人民币35780元。

被告人曾霞于2018年3月19日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币102万元，个人直接骗取押金约人民币34250元。

被告人袁磊于2018年3月19日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接骗取押金约人民币23730元。

被告人冯美君于2018年3月26日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币102万元，个人直接骗取押金约人民币24030元。

被告人冯海军于2018年4月2日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币102万元，个人直接骗取押金约人民币20730元。

被告人邹永兰于2018年5月7日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币55万元，个人直接骗取押金约人民币18700元。

被告人黄伟于2018年2月26日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币70万元，个人直接骗取押金约人民币15300元。

被告人李建娥于2018年4月12日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币100万元，个人直接骗取押金约人民币13900元。

被告人周明梅于2018年5月7日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币55万元，个人直接骗取押金约人民币5000元。

在本院审理过程中，被告人肖书林、李妍晨、邱志飞、罗浩、曾霞、袁磊、冯美君、冯海军、邹永兰、黄伟、李建娥、周明梅分别退出共同违法所得人民币70000元、35000元、114870元、27000元、34250元、23730元、24030元、20730元、8700元、15300元、13900元、5000元，以上共计人民币392510元。

上述事实，被告人肖书林、李妍晨、邱志飞、苟亚梅、李琴、罗浩、曾霞、袁磊、冯美君、冯海军、邹永兰、黄伟、李建娥、周明梅在开庭审理过程中亦无异议，并有其以前供述，同案犯苟晓娇、曹某、任某、伍某等人供述，被害人钟某、何某、杨某等陈述，搜查笔录，辨认笔录，电子勘验笔录，光盘5张，扣押清单，购机费用退还承诺书，话术单，公司员工表，工资表，业绩表，押金收入记录，户籍信息，到案情况说明，退赃款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人肖书林、李妍晨、邱志飞、苟亚梅、李琴、罗浩、曾霞、袁磊、冯美君、冯海军、邹永兰、黄伟、李建娥、周明梅以